2016年年底，中國人民銀行發(fā)布《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，決定從2017年7月1日起實施！主要是為針對洗錢而進行匯款管制。
具體規(guī)定陽谷人注意！在銀行一次性存5萬以上就要被查了！
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當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
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非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉(zhuǎn)。
陽谷人注意！在銀行一次性存5萬以上就要被查了！
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自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。
陽谷信息港ytdoushan.com從權(quán)威人士處獲悉
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自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉(zhuǎn)。
根據(jù)國家反洗錢相關(guān)規(guī)定，5萬元以上的現(xiàn)金交易和20萬元以上的轉(zhuǎn)賬交易必須進行反洗錢調(diào)查，其中境外匯款業(yè)務(wù)也必須進行反洗錢調(diào)查！
具體規(guī)定陽谷人注意！在銀行一次性存5萬以上就要被查了！
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當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
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非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉(zhuǎn)。
陽谷人注意！在銀行一次性存5萬以上就要被查了！
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自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。
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自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉(zhuǎn)。
根據(jù)國家反洗錢相關(guān)規(guī)定，5萬元以上的現(xiàn)金交易和20萬元以上的轉(zhuǎn)賬交易必須進行反洗錢調(diào)查，其中境外匯款業(yè)務(wù)也必須進行反洗錢調(diào)查！
